警惕以重大项目为由进行的合同诈骗,刑法和司法的立案、量刑、判刑标准如何规定?

合同诈骗是大家在日常生活中经常听到的经济犯罪,其手法主要类型有以下几种:以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;没有实际履行能力,以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方继续签订和履行合同;接受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸。近期,以重大项目为幌子成为合同诈骗的一种重要手段,值得大家警惕。犯罪分子以承建承包重大项目为由,虚构总承包、分包工程施工合同,以发包方的身份获得被害人信任,以此骗取保证金。

警方提示,该类犯罪中,不法分子通过注册或购买资质较好的空壳公司,将其包装成资本雄厚、合法合规的工程建设公司。之后,不法分子通过各类网站、社交平台发布虚假广告,利用重大建设项目引起被害人的关注。同时不法分子持有的总承包、分包合同涉及的公司中,有包装成实际运营的高额注册资本公司,合同要件应有尽有;也有虚构包装的空壳公司,以假乱真。被害人往往在关注到资本雄厚的实有运营公司后,就放松了对整个承包环节中各个公司的审核,落入不法分子的圈套。

不法分子在项目规划建设初期便开始谋划虚假合同,诱导被害人支付保证金,后以项目还未动工为由拖延时间,而实际上真实的项目确实仍处于规划建设阶段,被害人只能信以为真,便给了不法分子充分的时间,当被害人反应过来,不法分子早已携款潜逃。

在此提醒企业主,在进行交易时应通过查验身份证件或前往工商局查询相关资料核实对方人员、单位的真实性,在交易过程中多留心眼,注意一些反常现象。签订合同时必须仔细甄别,认清内容再签字,擦亮双眼预防合同诈骗。

一、合同诈骗罪的立案标准是怎么规定的

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》之规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

根据上述规定,可以明确涉嫌合同诈骗罪只要诈骗金额在2万元以上,公安机关就应当立案追诉。

如果案件确实达到立案标准而公安机关不予立案,受害人可以向受理的公安机关申请复议。

如果复议仍不立案,可以向上一级公安机关申请复核,也可以同时向检察院申请立案监督,请求检察院通知公安机关立案。

二、合同诈骗罪的量刑标准是怎么规定的

刑法对于诈骗罪量刑的相关表述为:

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

根据《刑法》对于诈骗罪的表述,可以明确,诈骗罪的量刑标准分为三个区间:

1. 数额较大,三年以下、拘役或者管制;

2. 数额巨大/其他严重情节,三年以上十年以下;

3. 数额特别巨大/其他特别严重情节,十年以上/无期徒刑。

司法解释对于诈骗罪量刑的相关表述为:

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

根据《司法解释》对于诈骗罪的表述,可以明确,根据全国各地的不同情况,诈骗罪的数额较大、数额巨大、数额特别巨大分为三个区间:

1. 数额较大,三千元至一万元以上

2. 数额巨大,三万元至十万元以上

3. 数额特别巨大,五十万元以上

因各省、自治区、直辖市经济社会发展程度不同,各地关于涉嫌合同诈骗罪中“数额巨大”、“数额特别巨大”的认定标准有一定差异,具体参照各地的规定。

(一)上海是关于合同诈骗罪量刑标准的规定

上海市高级人民法院、上海市人民检察院关于印发《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)〉实施细则》的通知:

合同诈骗,达到“数额巨大”起点二十万元或者有其他严重情节的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

合同诈骗,达到“数额特别巨大”起点一百万元或者有其他特别严重情节的,在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

(二)四川省关于合同诈骗罪量刑标准的规定

四川省高级人民法院 四川省人民检察院关于印发《〈关于常见犯罪量刑指导意见(试行)〉实施细则(试行)》的通知

合同诈骗罪,达到“数额巨大”起点二十万元的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

合同诈骗罪,达到“数额特别巨大”起点一百万元的,在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起

(三)山西省关于合同诈骗罪量刑标准的额规定

山西省高级人民法院 山西省人民检察院印发《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)〉实施细则》的通知

“数额巨大”,犯罪数额达到20万元或者有其他严重情节的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点,数额每再增加1万元,增加一个月刑期。

“数额特别巨大”,犯罪数额达到100万元或者有其他特别严重情节的,在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点,数额每再增加20万元,增加一个月刑期。依法应当判处无期徒刑的除外。

(四)云南省关于合同诈骗罪量刑标准的额规定

在云南,合同诈骗的量刑金额标准如下:

1. 数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。一般来说,数额较大的起点为二万元以上不满二十万元。

2. 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额巨大的起点为二十万元以上不满一百万元。

3. 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。数额特别巨大的起点为一百万元以上。

三、总结

1. 如果诈骗金额小于5000元,在大部分地方都不构成诈骗罪。在少数经济发达地区,如浙江,起点金额更高;

2. 如果诈骗金额大于5000元小于5万元,构成诈骗罪。在3年以下量刑。在少数经济发达地区,如浙江,该档上线更高;

3. 如果诈骗金额大于5万元小于50万元,构成诈骗罪。在3年以上10年以下量刑。在少数经济发达地区,如浙江,该档下线更高

4. 如果诈骗金额大于50万元,构成诈骗罪。在10年以上量刑,这个全国各地基本上是一致的。

由此可见,合同诈骗罪的量刑标准和集资诈骗罪相当。

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