央行:全国摸排出的虚拟货币交易所已基本实现无风险退出

转载 新浪科技  2018-04-24 13:10  阅读 749 次

4月23日,防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会在京召开,央行相关人士在会上表示,全国摸排出的ICO(代币发行融资)平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

央行相关人士表示,2016年4月以来,人民银行牵头开展了互联网金融风险专项整治工作,积极稳妥化解互联网金融领域风险。当前互联网金融领域非法集资有四种新特征需要关注:

一是专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策,未取得相关牌照从事互联网金融业务,以具体项目和线上投资标的等为依托,包装专业规范的合同文本和业务流程,手法极具迷惑性,增加了投资者辨别难度。

二是非法集资新型方式层出不穷。随着专项整治工作的深入推进,互联网金融主要领域的风险得到有效识别和管控,但新型业务不断冒头。一些不法分子以代币发行融资(ICO)各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资,噱头更为新颖、隐蔽性更强。

三是线上宣传和线下推广相结合。一些非法集资平台通过线上大肆宣传和线下门店推广的方式发展人员加入,短期内迅速敛财,由于投资者众多且分散,一旦平台出现问题跑路,投资者资金难以追回。

四是“多头在外”躲避监管打击。一些非法集资涉案人员通过藏身境外、租用境外服务器搭建网络集资平台、将涉案资金非法转移至境外等方式躲避国内监管打击,使得案件侦破难度加大。

针对涉嫌非法集资、非法证券活动的IC0和比特币等虚拟货币交易场所,央行表示,已经会同相关部委及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

至于下一步动作,央行相关人士表示,将配合司法部推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》出台;密切监测民间借贷利率运行情况,引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化,压缩非法集资活生存空间;继续依托反洗钱系统做好非法集资监测工作;督促从业机构严格落实整改要求,逐步化解存量不合规求,并及时将违规从业机构移送相关部门;加强社会信用体系建设,构建守信联合激励和失信联合惩戒制度,营造诚实守信的信用环境;继续做好金融消费者权益保护工作。

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